• xxxx图片 海顺新材: 对于不向下修正海顺转债转股价钱的公告

    • 发布日期：2024-10-17 18:50    点击次数：189

    xxxx图片 海顺新材: 对于不向下修正海顺转债转股价钱的公告

    丝袜 龟责 证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2024-119 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司      对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本体竟然、准确、完好，莫得谬误 纪录、误导性申诉或紧要遗漏。   进击教导： 司（以下简称为“公司”）股票已出现皆集三十个往来日中至少有十 五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，触发“海顺 转债”转股价钱向下修正条件。 正“海顺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海顺转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日后（即自2024年10 月17日起），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“海顺转债”的转股价钱向 下修正权力。   一、可诊治公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于承诺上海海顺新式药用包装材 料股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）承诺注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特 定对象刊行了 6，330，000 张可诊治公司债券，每张面值为东谈主民币 为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所承诺，公司本次公缔造行的 6，330，000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券 简称“海顺转债”，债券代码“123183”。    （三）可转债转股期限    凭据《上海海顺新式药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可诊治公司债券召募评释书》                 （以下简称“《召募评释书》”） 的功令，本次刊行的可诊治公司债券转股的起止日历为 2023 年 10 月    （四）可转债转股价钱调整情况    公司于 2023 年 5 月 9 日露馅了《对于 2022 年年度权益分配实施 公告》（公告编号：2023-042），凭据联系法例和《召募评释书》的 功令，需要调整转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起见效。 具体本体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅 的《对于可诊治公司债券调整转股价钱的公告》                     （公告编号：2023-043）。    公司于 2024 年 5 月 21 日露馅了《对于 2023 年年度权益分配实 施公告》（公告编号：2024-065），凭据联系法例和《召募评释书》 的功令，需要调整转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股 调整为 18.00 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起见效。 具体本体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅 的《对于可诊治公司债券调整转股价钱的公告》                     （公告编号：2024-066）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   凭据《召募评释书》的联系功令，转股价钱向下修正条件如下：   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意皆集三十个交 易日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审 议表决。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱推测，在转股 价钱调整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱推测。   上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓励应当 遮掩。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往来 日公司股票往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。   （二）修处死子   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 往来所网站和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等联系信 息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，运转 收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、诊治股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股 价钱实行。   三、对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的具体本体   自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 10 月 16 日，公司股价已出现连 续三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱 的条件。   从公谈对待通盘投资者的角度动身，概述有计划公司的基本情况、 股价走势、商场环境等多重身分，以及对公司的恒久发展后劲与内在 价值的信心，为选藏合座投资者的利益，公司于 2024 年 10 月 16 日 召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“海 顺转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不诈欺“海顺转债” 的转股价钱向下修正的权力，且自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 10 月 17 日起），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“海顺转债”的转股价 格向下修正权力。   敬请开阔投资者注释投资风险。   四、备查文献 特此公告。         上海海顺新式药用包装材料股份有限公司                  董 事 会




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